Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 45

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 26.08.2025 § 45  

10563/00.01.02.01/2025  

Valmistelija terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen, jarmo.lappalainen@omahame.fi, vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta vastaa toimialojensa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

 Terveydenhuollon toimialalla keskityttiin alkuvuoden aikana talouden tasapainottamiseen liittyvien muutosten läpiviemiseen osastotoiminnoissa sekä polikliinisissä toiminnoissa. Lisäksi on keskitytty palveluverkkosuunnitelman työstämiseen, Ahveniston sairaalan eli ASSI:n muuton valmisteluun ja strategian toimeenpanoon. Toimenpiteitä kohdistettiin myös erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn saamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

 Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -147,8 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,0 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toimintakate oli -152,6 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 47,6 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 4,9 miljoonalla eurolla henkilöstökulujen osalta, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 101,6 %. Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehyksen siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylity.

 Liitteenä on terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1-6/2025.

Toimialajohtajan

päätösesitys Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee terveydenhuollon toimialan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuosikatsausta.

Päätös Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta oli asiantuntijana kokouksessa esittelemässä terveydenhuollon toimialan osavuosikatsausta, ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.11-19.18.

Täytäntöönpano Päätösesitys / aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta