Aluehallitus
Esityslista 22.09.2025/Asianro 305

Aluehallitus 22.09.2025     

11774/00.01.08/2025  

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska@omahame.fi

Selostus TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.9.2025 klo 15 alkaen. Kokous järjestetään Tays Sydänsairaalassa, Elämänaukio 1, Tampere. Kokoukseen on myös etäosallistumismahdollisuus Teams-kokouksena. 

 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten valitseminen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen ehdolle hallitukseen.

 TAYS Sydänkeskus Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet. Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 Meneillään olevana toimikautena TAYS Sydänkeskus Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Sari Myllykangas.

 Kokouskutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta
 

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys Aluehallitus päättää

1. nimetä ehdokkaan TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen.

2. nimetä toimialajohtaja Jarmo Lappalaisen tai hänen nimeämänsä henkilön Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n 24.9.2025 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen esityslistaan ei ole huomauttamista.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös  

Täytäntöönpano Päätösote / TAYS Sydänkeskus Oy, toimialajohtaja Jarmo Lappalainen

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus