Aluehallitus
Esityslista 05.05.2025/Asianro 143

Aluehallitus 05.05.2025     

5063/00.04.02/2025  

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska@omahame.fi

Selostus Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta. Fimlabin pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.

 Fimlab Laboratorio Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.5.2025 klo 10-11. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Arvo Ylpön katu 4 Tampere tai sähköisen yhteyden (Teams-kokous) avulla etänä. Kokouskutsu (sis. asialista) liitteineen on oheismateriaalina.

 Varsinaisen yhtiökokouksen päätettäviin asioihin kuuluvat mm. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen sekä hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen. Yhtiön osakassopimuksen mukaan em.  asioista esityksen yhtiökokoukselle tekee nimitystoimikunta. Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi jäsen hallitukseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi nimitystoimikuntaan on nimetty hallintolakimies Kari Suokas (aluehallituksen päätös 28.4.2025 § 133).

 Fimlab Laboratoriot Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 tekemän päätöksen (§ 82) mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet. Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 Meneillään olevana toimikautena Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Helena Lehkonen.

 (JS)

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Fimlab Laboratorio Oy:n hallitukseen.

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Fimlab Laboratoriot Oy:n 15.5.2025  yhtiökokoukseen toimialajohtaja Jarmo Lappalaisen ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Päätös  

Täytäntöönpano Päätösote / hallintolakimies Kari Suokas, toimialajohtaja Jarmo Lappalainen

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus