Aluehallitus
Esityslista 09.02.2026/Asianro 59

Aluehallitus 09.02.2026    

1623/00.01.01/2026  

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)omahame.fi, toimialajohtaja Jussi Savola, puh. 040 330 5512, jussi.savola(at)omahame.fi

Selostus Tausta

Aluehallitus on kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) käsitellyt asian ”Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seuranta ja hallituksen jäsenten nimeäminen” ja päättänyt periaatteista, joilla konserniyhteisöjen hallituspaikat täytetään. Päätöksen mukaan hallituspaikkoja täytettäessä konserniyhteisöt (yhtiöt ja säätiöt) jakautuvat neljään ryhmään:

1. Strategiset

2. Kehitysyhtiöt

3. Luottamushenkilövalinnat

4. Viranhaltijavalinnat

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat hyvinvointialueen kannalta tärkeimmät eli ns. strategiset yhtiöt, joiden hallitukseen hyvinvointialueen jäsenehdokkaat nimeää aluehallitus. Kehitysyhtiöiden ryhmään kuuluvat yhtiöt, jotka eivät ole hyvinvointialueen toiminnan kannalta yhtä tärkeitä kuin ykkösryhmään kuuluvat, mutta niidenkin osalta hallituksen jäsenehdokkaat nimeää aluehallitus. Kehitysyhtiöihin hallituksen jäsenehdokkaat nimetään ensisijaisesti luottamushenkilöistä, mutta myös viranhaltijaedustus on mahdollinen. Kolmanteen ryhmään sijoittuvat säätiöt, joiden hallitukseen aluehallitus jäsenehdokkaat luottamushenkilöistä. Neljänteen ryhmään kuuluvat ne yhtiöt, joiden hallitukseen jäsenehdokkaaksi nimetään viranhaltija.

Yhtiökokouskutsujen käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta aluehallitus on 13.3.2023 linjannut seuraavat menettelytavat:

• strategisten yhtiöiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta
• säätiöiden ja yhdistysten hallitusvalinnat käsitellään aluehallituksessa
• jos yhtiökokouskutsu tulee sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä saamaan aluehallituksen käsiteltäväksi, on hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja ollut oikeutettu nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat. Heidät on myös oikeutettu nimeämään yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt.

 Aluehallituksen päätös 13.3.2023 (§ 82) on oheismateriaalina.

Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden muutokset 2023 - 2025 sekä yhtiöiden ja säätiöiden ryhmittelyn päivitys

Hyvinvointialueella on tammikuussa 2026 omistuksia 27 yhteisössä, joista osakeyhtiöitä on 23, asunto-osakeyhtiöitä kaksi ja kiinteistöyhtiöitä kaksi. Lisäksi konserniin kuuluu neljä säätiötä. Tiedot em. yhtiöistä ja niiden osakeomistuksesta sekä säätiöistä on koottu liitteeseen 1. Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta on vuosina 2023 – 2025 tapahtunut joitakin muutoksia. TAYS Kehitysyhtiö Oy ja Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy ovat lakanneet. Hyvinvointialue on perustanut Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n, ostanut Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman osakekannan ja hankkinut yli 10 %:n omistuksen Provincia Oy:ssä. Konserniin kuuluvien säätiöiden määrä on vähentynyt Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön lakattua. Lisäksi tiedot hyvinvointialueen konserniin kuuluvista yhteisöistä ja säätiöistä ovat täsmentyneet aluehallituksen 13.3.2023 päätöksen jälkeen niiltä osin, että hyvinvointialue ei ole Forssan kaupungin vanhustenkotiyhdistys ry:n jäsen eikä Hausjärven Vammaissäätiö kuulu hyvinvointialueen konserniin.

Aluehallituksen 13.3.2023 vahvistamaa yhtiöiden ja säätiöiden neliluokkaista ryhmittelyä ehdotetaan päivitettävän siten, että ryhmä 2 ”Kehitysyhtiöt” poistettaisiin, koska kyseinen ryhmä on käytännössä osoittautunut tarpeettomaksi. Kehitysyhtiöiden ryhmään on vuonna 2023 katsottu kuuluvan UNA Oy ja Hyvil Oy, joista jälkimmäinen on päätetty siirtää strategisiin yhtiöihin (aluehallituksen päätös 27.9.2023 § 350). Tämän muutoksen jälkeen kehitysyhtiöiden ryhmään on jäänyt vain UNA Oy, jonka hallituksessa on hyvinvointialueen edustajana toiminut viranhaltija. UNA Oy ehdotetaan siirrettäväksi ryhmään ”Viranhaltijavalinnat”.  Lisäksi ehdotetaan muutosta ensimmäiseen ryhmään ”Strategiset” siten, että DigiFinland Oy siirrettäisiin luokittelussa ryhmään ”Viranhaltijavalinnat”. Kyseinen yhtiö ei ole hyvinvointialueen kannalta niin tärkeä, että sen voitaisiin katsoa olevan strateginen yhtiö. Edellä esitetyin perustein ehdotetaan yhtiöiden ja säätiöiden ryhmittelyä muutettavan seuraavaksi:

1. Strategiset

2. Luottamushenkilövalinnat

3. Viranhaltijavalinnat

Ehdotus yhtiöiden ja säätiöiden sijoittumisesta edellä esitetyn ryhmittelyn mukaisesti on esitetty liitteessä 2.

Yhtiökokouskutsujen käsittely, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen ja ohjeiden antaminen

Yhtiökokouskutsujen käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta ehdotetaan seuraavaa menettelytapaa:

• strategisten yhtiöiden sekä säätiöiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta
• jos yhtiökokouskutsu toimitetaan sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi, oikeutetaan hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat
• hallintojohtaja oikeutetaan nimeämään hyvinvointialueen kokousedustaja strategisten yhtiöiden muihin kuin yhtiökokouksiin sekä kolmanteen ryhmään ”Viranhaltijavalinnat” kuuluvien yhtiöiden kokouksiin
• hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja oikeutetaan nimeämään yhtiöiden ja säätiöiden toimintaa seuraavat viranhaltijat
• yhtiöiden ja säätiöiden seurannasta vastaavat viranhaltijat toimivat yhtiökokousedustajina

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / hallintojohtaja Katja Tommiska

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus