Aluehallitus
Esityslista 20.04.2026/Asianro 163

Aluehallitus 20.04.2026    

4766/00.01.08/2026  

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)omahame.fi

Selostus Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyönalusta-, kehitys- ja lainsäädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan.

 Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 12 alkaen Teams -yhteydellä. Kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä.

 Esityslistan kohdassa 10 tuodaan esille, että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisen hallituksen jäsenet (7 jäsentä) on valittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.9.2025, joten nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan eikä yhtiökokoukselle 2026 tule esitystä hallituksen nimeämisestä. Hallituksen kokoonpanoon ei esitetä muutoksia toimikauden jatkuessa. Sisä-Suomen alueelta hallituksessa on ollut Kaisa Lepola.

 Hyvil Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta.

 Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, hallintojuristi Kari Suokas

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus