Aluehallitus
Esityslista 20.04.2026/Asianro 164

Aluehallitus 20.04.2026    

4757/00.01.08/2026  

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)omahame.fi

Selostus Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 klo 8 Teams-kokouksena.

 Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. hallituksen jäsenten valitseminen. Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen ehdolle hallitukseen.

 Provincia Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta.

 Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 Meneillään olevana toimikautena Provincia Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Aapo Reima.

 Kokouskutsu on oheismateriaalina.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / nimetty, talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus